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Holística Organizacional
MODELO DE INVESTIGACIÓN DE FRAUDES Y GESTIÓN DE SEGURIDAD (M.I.F.G.S)
Comprende una solución tecnológica, modular, escalable y parametrizable, que da respuesta de soporte integral al papel multifuncional que desempeñan las áreas de Riesgo, de Seguridad, de Control y de Auditoría, en sus funciones convergentes de manejo de incidentes e investigación de fraudes y delitos relacionados con los procesos misionales o de gestión, estratégicos, gerenciales y de apoyo que se llevan a cabo en cualquier organización.
La solución incorpora fielmente en su diseño, las funcionalidades necesarias presentes y futuras para el trabajo investigativo, permitiendo recolectar las evidencias necesarias que soporten un proceso judicial, apoyado en el Marco Normativo Vigente (Código de Procedimiento Penal, Código Penal, Cadena de Custodia, Procedimientos de Policía Judicial), incorporando peculiaridades investigativas y de procesos de Seguridad, de manera que sea la tecnología la que se adapte armónicamente a las características y demandas del entorno.
El Modelo de Investigación de Fraudes y Gestión de Seguridad (MIFGS), aborda el aseguramiento de los procesos, desde dos perspectivas importantes: la PREVENCION y la INVESTIGACION. La primera, posibilitando el control y seguimiento de los procesos a asegurar. La segunda, ofreciendo una respuesta a cada una de las fases de la gestión de investigación, derivadas del mandato de las respectivas áreas a cargo de la seguridad y de riesgos, generando análisis investigativos y operativos en el marco de las investigaciones por fraudes o delitos, que permiten mitigar riesgos que afectan directamente las finanzas, las operaciones y la continuidad de los negocios.
El Modelo de Investigación de Fraudes y Gestión de Seguridad (MIFGS), está basado en el manejo, la recolección y correlación de datos provenientes de diferentes medios estructurados y no estructurados, de archivos corporativos, o de expedientes relacionados mediante la utilización de poderosas herramientas analíticas y la metodología de investigación diseñada por expertos en diferentes áreas.
El Modelo, genera inteligencia de carácter estratégica y análisis prospectivo de los fenómenos presentados que impactan directamente el desempeño de las organizaciones. Esta solución tecnológica es vital para la toma de decisiones estratégicas y la mejora de la capacidad competitiva e innovadora. Permite mostrar cifras de transparencia frente a la ejecución de los proyectos que impactan directamente la gestión organizacional.
El Modelo ofrecido por HOLISTICA ORGANIZACIONAL, adopta un criterio revolucionario ante los desafíos planteados, con una solución robusta que permite a las organizaciones realizar labores como:
• Generación de Inteligencia (Prevención) y prospectiva de los delitos.
• Inteligencia de Negocios aplicados a la Seguridad.
• Búsqueda, detección y análisis del entorno, encaminado a difundir y transmitir de una forma continua y precisa, informaciones y conocimiento sobre los principales movimientos de diferentes áreas tecnológicas (Vigilancia Tecnológica) o diversos sectores (Business Intelligence).
• Generación de Servicios on-line o sistemas de reportes en tiempo real.
• Creación de Repositorios Virtuales de Datos / Normalización de Catálogos.
• Acceso, análisis y fusión de grandes volúmenes de información en sus ubicaciones originales y/o provenientes de diversas fuentes de información como bases de datos estructuradas, no estructuradas, documentación interna, centro de incidentes, internet, informes entre otros. Es importante denotar que los datos residen en la fuente y sólo se accede en cada momento a los estrictamente necesarios para resolver las consultas solicitadas. Esto posibilita sistemas más ligeros y evita la duplicación de la información o la creación de grandes repositorios centralizados.
• Frente a soluciones que trabajan con datos precargados, ofrece la flexibilidad de trabajar con los datos actualizados directamente extraídos de la fuente.
• Frente a sistemas que permiten consultas imprecisas por palabra clave, el Modelo, permite ejecutar consultas potentes, incluyendo bases de datos relacionales, sistemas de data warehouse, archivos planos en un formato predefinido (e.g. XML, logs...), hojas de cálculo, fuentes web, etc.
• Identificación automática de individuos y organizaciones sospechosas, basada en la generación de alertas personalizadas e inteligentes cuando se exceden los niveles de riesgo que se soportan en reglas flexibles
• Gestión de investigaciones en las asociaciones y actividades de un sospechoso mediante herramientas analíticas como búsquedas de texto en profundidad, procesamiento masivo, análisis de vínculos y fonías.
• Presentación gráfica y organizada de datos relacionados y “casos” que son almacenados y visualizados de manera clara y comprensiva mediante la utilización de análisis visuales, mapas, indicios, apreciaciones, y conclusiones.
• Aplicación de procedimientos y protocolos de Investigación Criminal.
• Utilización de herramientas analíticas integradas.
• Generación de alertas y alarmas basadas en reglas.
• Identificación automática de personas, individuos y organizaciones criminales sospechosas.
• Aplicación de soluciones de integración no intrusivas.
• Gestión y Administración de casos.
• Disponer de repositorios de Datos Base para Servicios Móviles o de Voz.
• Automatización de consultas y operaciones WEB.